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先鋒系網(wǎng)信平臺(tái)分公司被合肥公安立案 涉嫌非法吸收公眾存款

2020-09-16 09:01:36來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

繼沈陽、長(zhǎng)春等多地公安對(duì)盈華財(cái)富分公司立案后,近日合肥公安也對(duì)先鋒系網(wǎng)信平臺(tái)分公司立案。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉,4月15日,合肥

繼沈陽、長(zhǎng)春等多地公安對(duì)盈華財(cái)富分公司立案后,近日合肥公安也對(duì)先鋒系網(wǎng)信平臺(tái)分公司立案。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉,4月15日,合肥市公安局蜀山分局給報(bào)案人下發(fā)立案告知書稱,北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款案一案,該局經(jīng)審查認(rèn)為立案?jìng)刹?,決定立案。

對(duì)此,一位接近合肥公安人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者確認(rèn)了此事。

網(wǎng)信平臺(tái)官網(wǎng)顯示,其運(yùn)營(yíng)主體是北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司,投資人通過該平臺(tái)線上投資尊享產(chǎn)品(即金交所產(chǎn)品)等;先鋒系P2P平臺(tái)網(wǎng)信普惠官網(wǎng)顯示,其運(yùn)營(yíng)主體是北京東方聯(lián)合投資管理有限公司。啟信寶顯示,上述兩家公司股東均是張振新和李煥香,先鋒系創(chuàng)始人張振新則是實(shí)際控制人。

2019年12月31日,中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布了河南省鄭州市金水區(qū)人民法院一份民事裁定書,其中顯示,北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不具有金融資質(zhì)。

該民事裁定書顯示,原告周玲(化名)訴被告河南裕潤(rùn)貿(mào)易有限公司、世誠(chéng)裕潤(rùn)(北京)投資有限公司、北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司民間借貸糾紛一案,原告周玲提出如下訴訟請(qǐng)求:

1、判決解除原告與被告河南裕潤(rùn)貿(mào)易有限公司、北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司于2018年11月9日簽訂的盈益20181106005《產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議》;

2、判決被告河南裕潤(rùn)貿(mào)易有限公司立即向原告償還款項(xiàng)107470.03元及利息;

3、判決被告河南裕潤(rùn)貿(mào)易有限公司以107170.03元為本金,按照日0.05%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付自起訴之日起至實(shí)際清償之日止的違約金;4、判決被告世誠(chéng)裕潤(rùn)(北京)投資有限公司和北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;

5、判決本案訴訟費(fèi)由三被告承擔(dān)。

不過,鄭州市金水區(qū)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為:根據(jù)原告的訴稱及其提交的證據(jù),被告北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司通過其運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為被告河南裕潤(rùn)貿(mào)易有限公司向不特定主體發(fā)布融資信息,但二被告并不具有金融資質(zhì),其行為涉嫌違反了社會(huì)金融管理秩序,原告的起訴應(yīng)予駁回。

因此,鄭州市金水區(qū)人民法院裁定,駁回原告周玲的起訴。案件受理費(fèi)1258元,退回原告周玲。

2月26日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道曾報(bào)道,先鋒系事件持續(xù)大半年,終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。記者獨(dú)家獲悉,近期,常州、長(zhǎng)春兩地公安已對(duì)北京盈華財(cái)富投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“盈華財(cái)富”)常州、長(zhǎng)春分公司立案,涉嫌非法吸收公眾存款。盈華財(cái)富是先鋒系旗下企業(yè),負(fù)責(zé)銷售先鋒系私募、金交所等產(chǎn)品。

工商資料顯示,北京盈華財(cái)富成立于2011年4月,法人股東大連先鋒厚德財(cái)富投資咨詢有限公司占股91.91%,自然人股東劉苗苗占股8.09%,對(duì)外投資深圳盈信基金銷售有限公司等,在全國(guó)各地?fù)碛?1家分支機(jī)構(gòu),包括長(zhǎng)春、常州等地,目前大多數(shù)分公司已處于注銷狀態(tài)。

2月27日,財(cái)新曾報(bào)道,先鋒系獲常州、天津、長(zhǎng)春三地立案,其中,2020年1月14日,天津市南開分局對(duì)網(wǎng)信平臺(tái)詐騙一案進(jìn)行立案?jìng)刹椤km然地方陸續(xù)對(duì)“先鋒系”分公司立案,但缺乏“先鋒系”網(wǎng)信集團(tuán)總部所在的北京朝陽經(jīng)偵立案,異地調(diào)查推進(jìn)料將十分緩慢。

4月1日,本報(bào)獨(dú)家報(bào)道,沈陽公安也對(duì)盈華財(cái)富當(dāng)?shù)胤止玖浮?/p>

先鋒系起家于大連,核心金融牌照是支付、券商、銀行等。先鋒支付總部在大連,網(wǎng)信證券總部在沈陽,先鋒系和吉林九臺(tái)農(nóng)商行分別持有海口聯(lián)合農(nóng)商行20%股份,并列大股東。

近日,先鋒支付母公司中新控股(8207.HK)披露先鋒支付一事內(nèi)部調(diào)查,先鋒系事件再度激起水花。4月17日,本報(bào)繼續(xù)跟進(jìn),2019年下半年以來,先鋒系所持上述三家公司股權(quán)均被凍結(jié),不過,網(wǎng)信證券、??诼?lián)合農(nóng)商行仍在正常經(jīng)營(yíng)。

關(guān)鍵詞: 先鋒 網(wǎng)信 立案

責(zé)任編輯:hnmd004

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